Szczecin. Fikcyjny obrót olejem i śrutą sojową
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Gdańsku zatrzymali 9 osób podejrzanych o fikcyjny obrót gospodarczy olejem spożywczym oraz innymi produktami tłuszczowymi. Wartość wystawionych faktur VAT przekracza 63 mln złotych.
- Z ustaleń funkcjonariuszy CBA wynika, że w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. na terenie woj. mazowieckiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza, która zajmowała się generowaniem fikcyjnego obrotu olejem spożywczym i technicznym oraz śrutą sojową. Ustalone podmioty gospodarcze funkcjonujące w ramach grupy przestępczej wystawiały puste faktury VAT, które następnie stanowiły podstawę do rozliczeń w urzędach skarbowych i usiłowania uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 11 mln złotych – informuje Robert Sosik, z zespołu prasowego CBA.
W ramach prowadzonego postępowania ujawniono, że ustalone podmioty gospodarcze wystawiły nierzetelne faktury VAT o łącznej wartości przekraczającej 63 mln złotych. Dokumenty zostały wykorzystane w ramach łańcucha tzw. karuzeli podatkowej.
Zatrzymania i wnioski o areszt
8 maja funkcjonariusze CBA zatrzymali 8 osób i przeszukali 12 lokalizacji, gdzie zabezpieczono dokumentację księgową oraz nośniki danych. 17 maja zatrzymano kolejną osobę. - Zatrzymani to osoby reprezentujące podmioty gospodarcze działające w ramach grupy przestępczej – precyzuje Sosik.
Wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Wobec pozostałych skierowano do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Sąd go odrzucił. Od decyzji sądu wniesiono zażalenie.
Michał Czubak
Fot. fot. ilustracyjne/CBA
